Last Updated on 23 секунди ago by admin
Да припомним историята отпреди 7 месеца. В разгара на истерията „ПеДрохан“, писахме няколко писма до Канада, САЩ и Мексико, първо до банката на групата на „гуруто“-„лама“ Калушев, обслужвала сметките му в Мексико чрез филиалите си там, а също и до централата й, която е канадска. Какво им писахме, можете да видите в старата статия.
Но освен на банката, която тупаше топката, писахме и на DEA (Агенцията за наркотиците) и FinCEN (Службата за пране на пари – Financial Crimes Enforcement Network) към Министерството на финансите на САЩ. Те работят в тясно сътрудничество и с FBI (Федералното Бюро за Разследвания), особено когато става въпрос за трансгранични потоци към Мексико. Още повече, че косвено DEA потвърди, че има свое старо разследване на групата на Калушев в Мексико.
Проблемът беше, че фирмите на Калушев получаваха огромно финансиране и в Мексико, и в България от една несъществуваша американска фондация „Клиър диип“ („Clear Deep“), каквато не беше регистрирана никъде в САЩ, нито на щатско, нито на федерално ниво, а парите бяха истински и явно тази фантомна структура извършваше незаконни банкови операции. Много е странно, че и досега нямаме отговор от официалните американски институции. Всъщност, да сме точни, изпратиха ни входящи номера.
А отговорът който получихме от канадската „Скотия банк“ е повече от формален. Централата прехвърлила запитването на мексиканския си филиал, и отказва тя самата да прави разследване, а ние също бяхме сигнализирали мексиканците и досега нямаме отговор от тях.
Обаче те не знаят с кого си имат работа. Следващият ни ход е да уведомим Службата на супервайзъра на финансовите институции (OSFI – Office of the Superintendent of Financial Institutions), която е канадския банков регулатор, както и агенцията за финансови престъпления FINTRAC, че банка „Скотия“ пренебрегва сигнали за пране на пари и отказва да ги разследва.
Ще пишем отново и на DEA и на FinCEN. Сега е времето, когато МВР официално поиска сведения от САЩ за банковата им сметка на Калушевци. Още повече, че ние имаме подозрения откъде са тези много пари там в несъществуващата фондация „Clear Deep“. Ще разровим тази история докрай.
Dear Aleksandar Ivanov,
We acknowledge receipt of your email dated Feb 25, 2026. As the laws and regulations differ in each country where we operate, we have forwarded your email to our international partners.
Considering the above, our office will not be investigating this matter. Please be assured our international partners will initiate a review and respond to you directly.
Sincerely,
Escalated Customer Concerns Office
Bureau de traitement des plaintes transférées
_____________________________________________________________________________________________________
Scotiabank | Escalated Customer Concerns Office
Banque Scotia | Bureau de traitement des plaintes transférées
44 King Street W, Toronto, Ontario, Canada M5H 1H1
44, rue King Ouest, Toronto, (Ontario), Canada M5H 1H1
Не забравяйте да се включите в защитата на българския лев и правото да плащаме с налични пари. Цифровите пари, означават електронен концлагер!
Фейсбук група / Електронна поща
