Американските институции работят по-зле и от българските

Last Updated on 3 седмици ago by admin

Да припомним историята отпреди 7 месеца. В разгара на истерията „ПеДрохан“, писахме няколко писма до Канада, САЩ и Мексико, първо до банката на групата на „гуруто“-„лама“ Калушев, обслужвала сметките му в Мексико чрез филиалите си там, а също и до централата й, която е канадска. Какво им писахме, можете да видите в старата статия.

Пране на пари – правим разследването на Петрохан наистина международно

Но освен на банката, която тупаше топката, писахме и на DEA (Агенцията за наркотиците) и FinCEN (Службата за пране на пари – Financial Crimes Enforcement Network) към Министерството на финансите на САЩ. Те работят в тясно сътрудничество и с FBI (Федералното Бюро за Разследвания), особено когато става въпрос за трансгранични потоци към Мексико. Още повече, че косвено DEA потвърди, че има свое старо разследване на групата на Калушев в Мексико.

Проблемът беше, че фирмите на Калушев получаваха огромно финансиране и в Мексико, и в България от една несъществуваша американска фондация „Клиър диип“ („Clear Deep“), каквато не беше регистрирана никъде в САЩ, нито на щатско, нито на федерално ниво, а парите бяха истински и явно тази фантомна структура извършваше незаконни банкови операции. Много е странно, че и досега нямаме отговор от официалните американски институции. Всъщност, да сме точни, изпратиха ни входящи номера.

А отговорът който получихме от канадската „Скотия банк“ е повече от формален. Централата прехвърлила запитването на мексиканския си филиал, и отказва тя самата да прави разследване, а ние също бяхме сигнализирали мексиканците и досега нямаме отговор от тях.

Dear Aleksandar Ivanov,

We acknowledge receipt of your email dated Feb 25, 2026. As the laws and regulations differ in each country where we operate, we have forwarded your email to our international partners.

Considering the above, our office will not be investigating this matter. Please be assured our international partners will initiate a review and respond to you directly.

Sincerely,

Escalated Customer Concerns Office
Bureau de traitement des plaintes transférées
_____________________________________________________________________________________________________
Scotiabank | Escalated Customer Concerns Office
Banque Scotia | Bureau de traitement des plaintes transférées
44 King Street W, Toronto, Ontario, Canada M5H 1H1
44, rue King Ouest, Toronto, (Ontario), Canada M5H 1H1

Обаче те не знаят с кого си имат работа. Следващият ни ход беше да уведомим Службата на супервайзъра на финансовите институции (OSFI – Office of the Superintendent of Financial Institutions), която е канадския банков регулатор, както и агенцията за финансови престъпления FINTRAC, че банка „Скотия“ пренебрегва сигнали за пране на пари и отказва да ги разследва. Затова писахме на 20.9.2026 г., на трите канадски институции имащи отношение по банковия надзор и прането на пари – OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions), а по линия на прането на пари и на ключовата институция FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) и се обърнахме за по-сигурно и към OBSI (Ombudsman for Banking Services and Investments) или канадския орган за защита на потребителите на финансови услуги (FCAC – Financial Consumer Agency of Canada), Ето и новото ни писмо до тях:

Subject: Official Complaint Regarding Scotiabank’s Failure to Investigate Serious Financial Crime Allegations (Kalushev Group Case)

To:

Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) – [email protected]
Financial Consumer Agency of Canada (FCAC) – [email protected]
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) – [email protected]

Date: [9.20.2026]

From:

Aleksandar Ivanov

[[email protected] / rtvsis.eu]

RE: Formal Complaint and Notification of Scotiabank’s Refusal to Investigate Illegitimate Financial Operations Linked to the Kalushev Group

Dear Sir/Madam,

I am writing to formally submit a complaint and draw your attention to a critical compliance and regulatory failure by Scotiabank (The Bank of Nova Scotia) regarding my documented investigative reports concerning the illicit financial activities of the Kalushev Group.

1. Background of the Case

On February 25, 2026, I submitted comprehensive and well-documented intelligence and evidence to Scotiabank’s Escalated Customer Concerns Office, detailing systemic financial irregularities, compliance breaches, and suspicious transactions linked to the Kalushev Group.

Similar detailed packages containing verifiable operational data have also been formally submitted to international law enforcement and financial intelligence units, including FinCEN and the DEA (bearing official reference/case numbers).

2. Scotiabank’s Response and Regulatory Evasion

Instead of initiating a proper internal compliance review or addressing the substantive financial crime allegations within its jurisdiction, Scotiabank issued a dismissive and evasive formal response on 2.26.2026.

The bank’s Escalated Customer Concerns Office explicitly stated:

„As the laws and regulations differ in each country where we operate, we have forwarded your email to our international partners. Considering the above, our office will not be investigating this matter. Please be assured our international partners will initiate a review and respond to you directly.“

This response constitutes a textbook example of bureaucratic deflection and a failure of the institution’s Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) oversight obligations. By arbitrarily washing their hands of the matter and shifting the burden to unspecified „international partners“ without conducting a thorough institutional check, Scotiabank is actively ignoring potential risks involving international financial misconduct.

3. Request for Regulatory Intervention

In light of the above, I respectfully request that the Canadian regulatory authorities:

Initiate an inquiry into Scotiabank’s handling of this compliance alert and review whether the bank’s Escalated Customer Concerns Office acted in accordance with Canadian banking regulations and AML/KYC standards when dismissing serious financial crime warnings.
Examine Scotiabank’s oversight regarding international transactions and partnerships associated with the entities in question.
Hold the institution accountable for failing to properly register, assess, and escalate internal whistleblowing and investigative findings submitted by independent journalists and researchers.

All relevant documents, prior correspondence with Scotiabank, and reference numbers from international agencies are available and can be provided upon official request.

Thank you for your time, attention, and commitment to maintaining the integrity of the Canadian financial system.

Sincerely,

Aleksandar Ivanov

Independent Investigative Journalist

rtvsis.eu

Appendix

The Scotiabank response

Сега вече, ще стане много интересно.