Пране на пари – правим разследването на Петрохан наистина международно
Подадохме сигнал до Канадската Scotia Bank, че филиалите й в Мексико са прали парите на шайката на Ивайло Калушев като са осъществявали преводи към фирмите му от несъществуващата Американска фондация Clear Deep.Ако не ни отговорят в срок, ще поискаме проверка от Канадския банков регулатор. Добре, че беше Григор Лилов да разрови тия финансови далавери. Просто…


